1.000 penangkapan dilakukan dalam penumpasan penipuan online, kata Interpol
Security

1.000 penangkapan dilakukan dalam penumpasan penipuan online, kata Interpol

Polisi telah menangkap 1.003 orang di 22 yurisdiksi dalam beberapa bulan terakhir sebagai bagian dari operasi terkoordinasi Interpol melawan kejahatan keuangan online, termasuk penipuan kompromi email bisnis (BEC).

Penegakan hukum di 20 negara melakukan penangkapan antara Juni dan September yang melibatkan berbagai bentuk kejahatan penipuan online, termasuk penipuan asmara, penipuan investasi, dan pencucian uang yang terkait dengan perjudian online. Sekitar 2.350 rekening bank disita sebagai bagian dari Operasi HAECHI-II Interpol.

“Jauh dari anggapan umum penipuan online sebagai jenis kriminalitas tingkat rendah dan berisiko rendah, hasil Operasi HAECHI-II menunjukkan bahwa kelompok kejahatan transnasional terorganisir telah menggunakan Internet untuk mengekstrak jutaan dari korban mereka sebelum menyalurkan kejahatan ilegal. uang tunai ke rekening bank di seluruh dunia,” kata organisasi polisi kriminal internasional.

Operasi tersebut secara khusus menargetkan BEC, atau penipuan email, yang melibatkan penipuan staf untuk mengirimkan sejumlah besar kepada pemasok atau kontraktor yang diduga, seringkali dengan menggunakan email yang tampaknya dikirim oleh seseorang yang lebih senior dalam organisasi.

FBI memperkirakan bahwa penipuan BEC merugikan bisnis AS $1,8 miliar pada tahun 2020, mengerdilkan kerugian yang dilaporkan sebesar $29 juta yang dikaitkan dengan ransomware. Para scammer juga telah mengambil daun dari bisnis ransomware dengan pindah ke model berbasis layanan di mana komponen disewakan ke berbagai pihak.

Interpol menyoroti kasus di Kolombia di mana sebuah perusahaan tekstil kehilangan lebih dari $8 juta karena penipuan BEC.

‚ÄúPara pelaku menyamar sebagai perwakilan hukum perusahaan, memberikan perintah untuk mentransfer lebih dari $16 juta ke dua rekening bank China. Setengah dari uang itu ditransfer sebelum perusahaan mengungkap penipuan dan memberi tahu otoritas kehakiman Kolombia, yang pada gilirannya dengan cepat menghubungi Unit kejahatan keuangan Interpol melalui Biro Pusat Nasional mereka di Bogota,” kata Interpol.

Untuk membekukan dana yang ditransfer, Interpol bekerja sama dengan biro-bironya di Beijing, Bogota, dan Hong Kong.

“Mencegat hasil gelap kejahatan keuangan online sebelum menghilang ke kantong uang bagal adalah berpacu dengan waktu dan kami telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk bergerak setegas mungkin,” kata Jenderal Jorge Luis Vargas Valencia, Direktur Jenderal. dari Kepolisian Nasional Kolombia.

BEC adalah masalah perbankan internasional yang sulit ditangani oleh penegak hukum lintas yurisdiksi. FBI membentuk Tim Pemulihan Aset (RAT) IC3 Februari 2018 untuk menangani komunikasi antara bank dan kantor lapangan FBI untuk membekukan dana dalam kasus di mana korban mentransfer dana ke rekening domestik. Namun, IC3 telah bekerja dengan konsulat AS di wilayah asing, seperti Hong Kong, untuk membekukan transfer jutaan dolar yang menuju ke rekening bank di China.

Interpol mencatat bahwa dalam kasus lain sebuah perusahaan di Slovenia mentransfer $800.000 ke rekening bagal uang di Cina. Pemindahan itu dihentikan setelah Polisi Kriminal Slovenia menghubungi Interpol dan terhubung dengan rekan-rekan di Interpol di Beijing.

Operasi HAECHI-II melibatkan penegakan hukum dari Angola, Brunei, Kamboja, Kolombia, Cina, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Korea (Rep. of), Laos, Malaysia, Maladewa, Filipina, Rumania, Singapura, Slovenia, Spanyol, Thailand , dan Vietnam.

Posted By : togel hari ini hongkong